佩蒂股份：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：300673                 证券简称：佩蒂股份               公告编号：2020-040




                     佩蒂动物营养科技股份有限公司
                      2019 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。



一、会议召开情况

（一）   会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司、上市公司或佩

蒂股份）2019年年度股东大会。

（二） 召开时间：

现场会议时间：2020年5月12日（星期二）下午14:00。

网络投票时间：

通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月12日上午9:15至下午15:00任意时间。

（三） 现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室。

（四） 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（五） 会议召集人：公司董事会。

（六） 会议主持人：董事长陈振标先生。

（七） 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东12人，代表股份97,931,880股，占上市公司股份总数的66.7989%。
    其中：通过现场投票的股东9人，代表股份97,808,600股，占上市公司股份总数的66.7148%。
    通过网络投票的股东3人，代表股份123,280股，占上市公司股份总数的0.0841%。
（二）中小投资者出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东4人，代表股份123,380股，占上市公司股份总数的0.0842%。
    其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司股份总数的0.0001%。
    通过网络投票的中小股东3人，代表股份123,280股，占上市公司股份总数的0.0841%。
（三）出席和列席会议的其他人员
    公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次会议，公
司聘请的律师见证了本次股东大会。

三、议案审议情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东或股东授权
委托代表对提请股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：

（一） 审议通过议案 1.00《关于的议案》

    总表决情况：
                                            表决意见情况
                      同意                       反对                    弃权
 股份类别                占有效表决                 占有效表决              占有效表决
               股数      权股份总数       股数      权股份总数    股数      权股份总数
                              比例                       比例                    比例

   A股      97,808,600   99.8741%      123,280          0.1259%    0            0.0000%

     本议案为普通决议议案，议案获得通过。

     其中，中小投资者单独计票表决情况：

                                       中小投资者投票表决情况

                      同意                       反对                    弃权
                         占中小投资                 占中小投资              占中小投资
 股份类别
                         者所持有效                 者所持有效              者所持有效
               股数                       股数                    股数
                         表决权股份                 表决权股份              表决权股份
                         总数的比例                 总数的比例              总数的比例

   A股         100           0.0811%   123,280      99.9189%       0            0.0000%

（二） 审议通过议案 2.00《关于的议案》

    总表决情况：
                                            表决意见情况
 股份类别
                      同意                       反对                    弃权
                         占有效表决                 占有效表决              占有效表决
               股数      权股份总数       股数      权股份总数    股数      权股份总数
                              比例                       比例                    比例

   A股      97,808,600   99.8741%      123,280          0.1259%    0            0.0000%

     本议案为普通决议议案，议案获得通过。

     其中，中小投资者单独计票表决情况：

                                       中小投资者投票表决情况

                      同意                       反对                    弃权
                         占中小投资                 占中小投资              占中小投资
 股份类别
                         者所持有效                 者所持有效              者所持有效
               股数                       股数                    股数
                         表决权股份                 表决权股份              表决权股份
                         总数的比例                 总数的比例              总数的比例

   A股         100           0.0811%   123,280      99.9189%       0            0.0000%

（三） 审议通过议案 3.00《关于及其摘要的议案》

   总表决情况：
                                            表决意见情况
                      同意                       反对                    弃权
 股份类别                占有效表决                 占有效表决              占有效表决
               股数      权股份总数       股数      权股份总数    股数      权股份总数
                              比例                       比例                    比例

   A股      97,808,600   99.8741%      123,280          0.1259%    0            0.0000%

     本议案为普通决议议案，议案获得通过。

     其中，中小投资者单独计票表决情况：

                                       中小投资者投票表决情况

                      同意                       反对                    弃权
                         占中小投资                 占中小投资              占中小投资
 股份类别
                         者所持有效                 者所持有效              者所持有效
               股数                       股数                    股数
                         表决权股份                 表决权股份              表决权股份
                         总数的比例                 总数的比例              总数的比例

   A股         100           0.0811%   123,280      99.9189%       0            0.0000%

（四） 审议通过议案 4.00《关于的议案》
   总表决情况：
                                            表决意见情况
                      同意                       反对                    弃权
 股份类别                占有效表决                 占有效表决              占有效表决
               股数      权股份总数       股数      权股份总数    股数      权股份总数
                              比例                       比例                    比例

   A股      97,808,600   99.8741%      123,280          0.1259%    0            0.0000%

     本议案为普通决议议案，议案获得通过。

     其中，中小投资者单独计票表决情况：

                                       中小投资者投票表决情况

                      同意                       反对                    弃权
                         占中小投资                 占中小投资              占中小投资
 股份类别
                         者所持有效                 者所持有效              者所持有效
               股数                       股数                    股数
                         表决权股份                 表决权股份              表决权股份
                         总数的比例                 总数的比例              总数的比例

   A股         100           0.0811%   123,280      99.9189%       0            0.0000%

（五） 审议通过议案 5.00《关于的议案》

   总表决情况：
                                            表决意见情况
                      同意                       反对                    弃权
 股份类别                占有效表决                 占有效表决              占有效表决
               股数      权股份总数       股数      权股份总数    股数      权股份总数
                              比例                       比例                    比例

   A股      97,808,600   99.8741%      123,280          0.1259%    0            0.0000%

     本议案为普通决议议案，议案获得通过。

     其中，中小投资者单独计票表决情况：

                                       中小投资者投票表决情况

                      同意                       反对                    弃权
 股份类别                占中小投资                 占中小投资              占中小投资
               股数      者所持有效       股数      者所持有效    股数      者所持有效
                         表决权股份                 表决权股份              表决权股份
                         总数的比例                 总数的比例              总数的比例

   A股         100           0.0811%   123,280      99.9189%       0            0.0000%

（六） 审议通过议案 6.00《关于的议案》

   总表决情况：
                                            表决意见情况
                      同意                       反对                    弃权
 股份类别                占有效表决                 占有效表决              占有效表决
               股数      权股份总数       股数      权股份总数    股数      权股份总数
                              比例                       比例                    比例

   A股      97,808,600   99.8741%      123,280          0.1259%    0            0.0000%

     本议案为普通决议议案，议案获得通过。

     其中，中小投资者单独计票表决情况：

                                       中小投资者投票表决情况

                      同意                       反对                    弃权
                         占中小投资                 占中小投资              占中小投资
 股份类别
                         者所持有效                 者所持有效              者所持有效
               股数                       股数                    股数
                         表决权股份                 表决权股份              表决权股份
                         总数的比例                 总数的比例              总数的比例

   A股         100           0.0811%   123,280      99.9189%       0            0.0000%

（七） 审议通过议案 7.00《关于的议案》

   总表决情况：
                                            表决意见情况
                      同意                       反对                    弃权
 股份类别                占有效表决                 占有效表决              占有效表决
               股数      权股份总数       股数      权股份总数    股数      权股份总数
                              比例                       比例                    比例

   A股      97,808,600   99.8741%      123,280          0.1259%    0            0.0000%

     本议案为普通决议议案，议案获得通过。

     其中，中小投资者单独计票表决情况：

 股份类别                              中小投资者投票表决情况
                       同意                       反对                    弃权
                          占中小投资                 占中小投资              占中小投资
                          者所持有效                 者所持有效              者所持有效
               股数                       股数                     股数
                          表决权股份                 表决权股份              表决权股份
                          总数的比例                 总数的比例              总数的比例

   A股         100            0.0811%   123,280      99.9189%       0            0.0000%

（八） 审议通过议案 8.00《关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020
年度薪酬方案的议案》

    总表决情况：
                                            表决意见情况
                       同意                       反对                    弃权
 股份类别                 占有效表决                 占有效表决              占有效表决
               股数       权股份总数      股数       权股份总数    股数      权股份总数
                               比例                       比例                    比例

   A股      97,808,600    99.8741%      123,280          0.1259%    0            0.0000%

     本议案为普通决议议案，议案获得通过。

     其中，中小投资者单独计票表决情况：

                                        中小投资者投票表决情况

                       同意                       反对                    弃权
                          占中小投资                 占中小投资              占中小投资
 股份类别
                          者所持有效                 者所持有效              者所持有效
               股数                       股数                     股数
                          表决权股份                 表决权股份              表决权股份
                          总数的比例                 总数的比例              总数的比例

   A股         100            0.0811%   123,280      99.9189%       0            0.0000%

（九） 审议通过议案 9.00《关于续聘会计师事务所的议案》

    总表决情况：
                                            表决意见情况
                       同意                       反对                    弃权
 股份类别                 占有效表决                 占有效表决              占有效表决
               股数       权股份总数      股数       权股份总数    股数      权股份总数
                               比例                       比例                    比例
   A股      97,808,600   99.8741%      123,280          0.1259%    0            0.0000%

     本议案为普通决议议案，议案获得通过。

     其中，中小投资者单独计票表决情况：

                                       中小投资者投票表决情况

                      同意                       反对                    弃权
                         占中小投资                 占中小投资              占中小投资
 股份类别
                         者所持有效                 者所持有效              者所持有效
               股数                       股数                    股数
                         表决权股份                 表决权股份              表决权股份
                         总数的比例                 总数的比例              总数的比例

   A股         100           0.0811%   123,280      99.9189%       0            0.0000%

（十） 审议通过议案 10.00《关于 2020 年度向金融机构申请授信额度的议案》

    总表决情况：
                                            表决意见情况
                      同意                       反对                    弃权
 股份类别                占有效表决                 占有效表决              占有效表决
               股数      权股份总数       股数      权股份总数    股数      权股份总数
                              比例                       比例                    比例

   A股      97,808,600   99.8741%      123,280          0.1259%    0            0.0000%

     本议案为普通决议议案，议案获得通过。

     其中，中小投资者单独计票表决情况：

                                       中小投资者投票表决情况

                      同意                       反对                    弃权
                         占中小投资                 占中小投资              占中小投资
 股份类别
                         者所持有效                 者所持有效              者所持有效
               股数                       股数                    股数
                         表决权股份                 表决权股份              表决权股份
                         总数的比例                 总数的比例              总数的比例

   A股         100           0.0811%   123,280      99.9189%       0            0.0000%

（十一）    审议通过议案 11.00《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

    总表决情况：
 股份类别                                   表决意见情况
                      同意                       反对                    弃权
                         占有效表决                 占有效表决              占有效表决
               股数      权股份总数       股数      权股份总数    股数      权股份总数
                              比例                       比例                    比例

   A股      97,808,600   99.8741%      123,280          0.1259%    0            0.0000%

     本议案为特别决议议案，议案获得通过。

     其中，中小投资者单独计票表决情况：

                                       中小投资者投票表决情况

                      同意                       反对                    弃权
                         占中小投资                 占中小投资              占中小投资
 股份类别
                         者所持有效                 者所持有效              者所持有效
               股数                       股数                    股数
                         表决权股份                 表决权股份              表决权股份
                         总数的比例                 总数的比例              总数的比例

   A股         100           0.0811%   123,280      99.9189%       0            0.0000%

（十二）    审议通过议案 12.00《关于变更注册资本及修订的议案》

    总表决情况：
                                            表决意见情况
                      同意                       反对                    弃权
 股份类别                占有效表决                 占有效表决              占有效表决
               股数      权股份总数       股数      权股份总数    股数      权股份总数
                              比例                       比例                    比例

   A股      97,808,600   99.8741%      123,280          0.1259%    0            0.0000%

     本议案为特别决议议案，议案获得通过。

     其中，中小投资者单独计票表决情况：

                                       中小投资者投票表决情况

                      同意                       反对                    弃权
                         占中小投资                 占中小投资              占中小投资
 股份类别
                         者所持有效                 者所持有效              者所持有效
               股数                       股数                    股数
                         表决权股份                 表决权股份              表决权股份
                         总数的比例                 总数的比例              总数的比例

   A股         100           0.0811%   123,280      99.9189%       0            0.0000%
（十三）    审议通过议案 13.00《关于修订议案》

    总表决情况：
                                            表决意见情况
                      同意                       反对                    弃权
 股份类别                占有效表决                 占有效表决              占有效表决
               股数      权股份总数       股数      权股份总数    股数      权股份总数
                              比例                       比例                    比例

   A股      97,808,600   99.8741%      123,280          0.1259%    0            0.0000%

     本议案为特别决议议案，议案获得通过。

     其中，中小投资者单独计票表决情况：

                                       中小投资者投票表决情况

                      同意                       反对                    弃权
                         占中小投资                 占中小投资              占中小投资
 股份类别
                         者所持有效                 者所持有效              者所持有效
               股数                       股数                    股数
                         表决权股份                 表决权股份              表决权股份
                         总数的比例                 总数的比例              总数的比例

   A股         100           0.0811%   123,280      99.9189%       0            0.0000%

四、见证律师出具的法律意见书意见

    公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《上海市锦天城律

师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》（案号：

01G20200114），关于本次股东大会的结论意见如下：

    “综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法

规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人

资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。”

五、备查文件

（一） 与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

（二） 《上海市锦天城律师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2019年年度股东大会

之法律意见书》；

（三） 深交所要求的其他文件。
特此公告。




             佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                  董事会
                    二〇二〇年五月十三日