傲农生物第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603363          证券简称：傲农生物            公告编号：2020-075




             福建傲农生物科技集团股份有限公司
         第二届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

二十五次会议于 2020 年 5 月 11 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的

方式召开，会议通知和材料已于 2020 年 5 月 7 日以专人送达、电子邮件或即时

通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董

事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人），公

司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合

法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象

名单和授予数量的议案》

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    由于激励对象李洪龙、李涛因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制

性股票，根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会将 2020 年限制性
股票激励计划的首次授予激励对象由 89 人调整为 87 人，将原计划授予前述放弃

认购人员的限制性股票调整为由其他激励对象认购，本次激励计划首次授予限制

性股票数量和预留数量保持不变，首次授予限制性股票数量仍为 1,020 万股，预

留限制性股票仍为 100 万股。

    公司董事丁能水、吴俊系本次激励计划激励对象，上述 2 名董事对本议案回

避表决。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（）的《关

于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》

（公告编号：2020-076）。

    （二）审议通过《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》

的相关规定，以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020

年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。因参与本次激励计划的激励对

象李海峰先生系公司高级管理人员，其在本次授予日 2020 年 5 月 11 日前 6 个月

存在卖出公司股票的情况，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激

励管理办法》及本激励计划的有关规定，公司董事会决定暂缓授予李海峰先生限

制性股票 20 万股，待相关授予条件满足后再召开会议审议李海峰先生限制性股

票的授予事宜。除李海峰暂缓授予外，公司董事会确定以 2020 年 5 月 11 日为首

次授予日，以 7.40 元/股的价格向符合条件的 86 名激励对象授予 1,000 万股限制

性股票。
    公司董事丁能水、吴俊系本次激励计划激励对象，上述 2 名董事对本议案回

避表决。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（）的《关

于向首次授予激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-077）。

    独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见详见公司同日披露在上海

证券交易所网站（）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十

五次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。




                                 福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
                                                       2020 年 5 月 12 日