罗牛山：独立董事关于第九届董事会第九次临时会议有关事项的独立意见

               罗牛山股份有限公司独立董事
  关于第九届董事会第九次临时会议有关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《公司章程》的规定，我们作为罗牛山股份有限公司的
独立董事，对第九届董事会第九次临时会议有关事项发表独立意见如
下：
    一、关于二次调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票相关议案
的独立意见
    1、根据《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）、《上市
公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等相关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合现行法律
法规中关于非公开发行 A 股股票的各项条件。
    2、二次调整的 2019 年度非公开发行 A 股股票方案切实可行，发
行对象、定价、认购方式等均符合相关法律、法规、规范性文件等相
关规定。
    3、2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）符合公司
发展战略、切实可行，有利于提升公司的整体实力，增强可持续发展
能力，未发现存有损害股东权益、特别是中小股东权益的行为和情况。
    我们同意本次二次调整非公开发行 A 股股票相关议案，并同意提
交股东大会审议。
    二、关于 2019 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填
补措施、相关主体承诺（二次修订稿）的独立意见
    2019 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施、
相关主体作出的承诺，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，
具备合理性、可行性，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司

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或全体股东利益的情形。
    我们同意 2019 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填
补措施、相关主体承诺（二次修订稿）的相关议案，并同意提交股东
大会审议。




                                独立董事：朱辉、王瑛、蔡东宏
                                             2020 年 5 月 12 日




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