金新农：关于董事会、监事会延期换届选举的公告

证券代码：002548           证券简称：金新农         公告编号：2020-086
债券代码：128036           债券简称：金农转债



                  深圳市金新农科技股份有限公司
             关于董事会、监事会延期换届选举的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届
董事会、第四届监事会任期将于 2020 年 5 月 26 日届满。鉴于公司第五届董事会
董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工
作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委
员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选
举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
    在完成换届选举工作之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理
人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事及高
级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运
营。



    特此公告。


                                      深圳市金新农科技股份有限公司董事会

                                                   二〇二〇年五月八日