圣农发展：第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：002299            证券简称：圣农发展            公告编号：2020-018



                       福建圣农发展股份有限公司

                第五届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议于 2020 年 3 月 27 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现
场会议方式召开。本次会议通知已于 2020 年 3 月 17 日以专人递送、传真、电子
邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参
加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议
以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》，表决情况：3 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。

    报告期内，公司监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司
相关制度的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行各项职责。通过列席
公司董事会、股东大会等方式参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅定期报
告及相关资料了解和掌握公司生产、经营、管理、等方面情况，对公司依法运作
及公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了有效的监督检查。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    二、审议通过了《公司 2020 年度财务预算报告》，表决情况：3 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为《公司 2020 年度财务预算报告》符合公司实际情况，
能够客观、合理地反应公司的财务状况、经营成果及未来规划。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    三、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》，表决情况：赞成 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司根据内部控制的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际
情况，建立健全内部控制制度，保证公司业务活动的正常进行。报告期内，公司
内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷。《公司 2019 年度内部控制评
价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2019 年度内部控制的实际情况。

    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2019 年度
内部控制评价报告》。

    四、审议通过了《公司 2019 年度报告及其摘要》，表决情况：赞成 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为，董事会组织编制的《公司 2019 年年度报告全文》及《公司 2019
年年度报告摘要》程序符合相关法律、行政法规、及规范性文件的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度经营和财务状况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日在公司指定信息媒体巨潮资讯网
（）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2019 年年
度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2020 年度关联交易的议案》，
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会经审议后认为，公司预计 2020 年关联交易事项属于与经营及生产等
相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，与关联方的交易价格公允、合
理，不存在损害公司和全体股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响。
上述关联交易表决过程中，关联董事回避表决，表决程序符合法律法规的要求。

    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日在公司指定信息媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公
司及下属子公司 2020 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    六、审议通过了《公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：公司提出的董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依
据公司所处的行业及地区的薪酬水平、结合公司的实际经营情况制定的，该薪酬
方案符合《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关
制度的规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性和创造性，有利于公司的长
远健康发展。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，表决情况：赞
成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审
计机构期间严格遵循有关法律、法规的要求，勤勉尽责地遵照独立、客观、公正
的执业原则，较好的履行了双方所约定的责任和义务。为保证公司审计工作的连
续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日在公司指定信息媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公
司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-019）。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》，表决情况：赞成 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审议，公司决定 2019 年度不进行现金分红或送股，也不进行资本公积金
转增股本，是为了有效保障公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分
考虑了公司未来的发展前景和战略规划。同时，公司已于 2020 年 1 月 20 日实施
完 2019 年前三季度利润分配，同意本次《关于公司 2019 年度利润分配的议案》。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决情况：
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，公司监事会认为：公司及下属子公司在充分保障日常资金运营需求
和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买委托理财产品，有利于提高资金利
用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公
司章程》的相关规定。因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

    十、审议通过《公司关于发行股份购买资产暨关联交易购入资产减值测试
报告》，表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2017年11月6日，公司完成发行股份购买福建省圣农实业有限公司等8位交易
对方持有的福建圣农食品有限公司100%股权事项。截至2019年12月31日，扣除补
偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响因素后，福建
圣农食品有限公司资产未出现减值情况。

    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体披露巨潮资讯网
（）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于发行股
份购买资产暨关联交易购入资产减值测试报告》。

    特此公告。


                                           福建圣农发展股份有限公司
                                                 监   事   会
                                            二〇二〇年三月二十八日