傲农生物关于对外投资设立参股公司的公告

证券代码：603363         证券简称：傲农生物        公告编号：2020-072



          福建傲农生物科技集团股份有限公司
            关于对外投资设立参股公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

   投资标的公司名称：厦门国贸傲农农产品有限公司（暂定名，以正式工商注

   册后为准）

   投资金额：人民币 9,800 万元

   特别风险提示：本事项为设立新的参股公司，尚需得到工商行政管理部门核

   准。




    一、对外投资概述

    为了满足公司对饲料原料的需求，提升公司饲料原料供应的稳定性，深化双

方合作，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与厦门国

贸农产品有限公司（以下简称“厦门国贸”）共同投资设立厦门国贸傲农农产品

有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”或“合资公

司”），开展饲料原料批发等业务。目标公司注册资本 20,000 万元，由公司认

缴出资 9,800 万元，占注册资本 49%。
     上述事项已经公司 2020 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第二十四次会议审

议通过，本事项无需提交股东大会审议。新公司具体设立需经工商核准登记。

     本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

     二、投资协议对方的基本情况

     企业名称：厦门国贸农产品有限公司

     企业性质：其他有限责任公司

     法定代表人：王永清

     成立日期：2019 年 12 月 19 日

     注册地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号（国贸中心）A 栋 22 楼 2201-4 单

元

     注册资本：8,000 万元人民币

     经营范围：米、面制品及食用油类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；糕

点、糖果及糖类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；果品批发；蔬菜批发；肉、

禽、蛋批发；水产品批发；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；

婴幼儿配方乳粉批发；其他婴幼儿配方食品批发；其他未列明预包装食品批发（含

冷藏冷冻食品）；种子批发；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；棉、麻批发；林

业产品批发；牲畜批发；其他农牧产品批发（不含野生动物经营）；肉、禽、蛋

零售；水产品零售；贸易代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商

品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；装卸搬运；谷

物仓储；棉花仓储；其他农产品仓储；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需

经许可审批的项目）；化肥批发；农药批发（不含危险化学品和监控化学品及非

药品类易制毒化学品）。
       股东情况：厦门国贸集团股份有限公司持股 95%；厦门国贸泰达物流有限公

 司持股 5%。

       公司与厦门国贸不存在关联关系。

       三、投资标的基本情况

       1、公司名称：厦门国贸傲农农产品有限公司（暂名，具体以市场监督管理

 部门核准的名称为准）。

       2、注册资本：人民币 20,000 万元。

       3、出资金额、出资比例和出资方式：

                                           出资金额   出资比例
序号                 投资方名称                                  出资方式
                                           （万元）     （%）
 1           厦门国贸农产品有限公司         10,200       51      货币资金
 2     福建傲农生物科技集团股份有限公司      9,800       49      货币资金
                        合计                20,000       100

       4、经营范围：米面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；乳制品（含

 婴幼儿配方奶粉）批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；种子批发；

 谷物、豆及薯类批发；饲料批发；棉、麻批发；林业产品批发；肉、禽、蛋批发；

 水产品批发；其他农牧产品批发；果品批发；蔬菜批发；贸易代理；肉、禽、蛋

 零售；水产品零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），

 但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；装卸搬运；谷物仓储；棉

 花仓储；其他农产品仓储；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批

 的项目）。（具体以市场监督管理部门核准的为准）

       四、投资合作协议的主要内容

       1、合同双方

       甲方：厦门国贸农产品有限公司
    乙方：福建傲农生物科技集团股份有限公司

    2、成立合资经营公司

    双方成立合资经营企业厦门国贸傲农农产品有限公司。合资公司注册资本为

人民币 20,000 万元整，甲方出资人民币 10,200 万元，占合资公司出资额 51%；

乙方出资人民币 9,800 万元，占合资公司出资额 49%；双方均以货币方式出资。

公司成立之后，双方各自按认缴比例分三次于 2022 年 12 月 31 日前全部出资到

位。

    3、董事会、监事

    合资公司董事会由 5 名董事组成，甲方提名 3 人，乙方提名 2 人，由经代表

三分之二以上表决权的股东选举产生。董事会设董事长 1 人，由甲方推荐的人选

担任董事长，董事长担任合资公司的法定代表人。

    合资公司设监事 1 人，由甲方推荐，股东会选举产生。

    4、违约责任

    由于合资一方不履行本协议、章程规定的义务，或违反本协议、章程规定，

经守约方通知 5 个工作日仍然未能纠正其违约行为的，守约方有权要求违约方赔

偿损失；经守约方通知违约超过 10 个工作日仍然没有纠正的，守约方有权单方

终止本协议。

    5、争议解决

    凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商

解决，如果协商不能解决，应提交原告所在地有管辖权的法院诉讼。

       五、对外投资对公司的影响
    本次对外投资旨在充分发挥双方业务优势，深化双方合作，本次合作有助于

提升公司饲料原料供应的稳定性。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业

绩构成重大影响。

    六、对外投资的风险分析

    目标公司的未来盈利状况受运营管理、人员管理、市场销售、原料价格波动

等方面的影响，本次投资存在一定的投资风险，公司将密切关注目标公司运营、

管理情况。

    请广大投资者注意投资风险，理性投资。




    特此公告。




                               福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 5 月 9 日