神农科技：2019年度董事会工作报告

                    海南神农科技股份有限公司
                     2019 年度董事会工作报告


    2019 年，海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“神农科技”）

董事会全体董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相

关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，推进董事会的科学决策，推

动公司股东大会决议的执行，不断完善公司治理水平和规范动作，确保董事会科

学决策和规范运作。公司董事会将 2019 年度工作情况汇报如下：

    一、2019 年总体经营情况

    2019年，公司种子业务受品种更新换代快、市场竞争激烈等诸多不利因素的

影响。面对不利环境，公司继续紧跟国家产业政策导向，在全面推进年度经营计

划的同时，积极处置清算低效、无效或亏损资产，努力推进公司发展的转型升级。

    报告期内，公司根据年度经营计划和重点目标，加强企业经营管理，扎实开

展各项工作，努力推动重点任务目标的完成。2019年4月公司董事会完成换届，

新一届董事会和管理层入驻后，积极研究公司转型发展方向，迅速调整经营策略，

加快部署落实相关工作。一是加强经营管理，强化种子生产计划管理和生产协同，

提质降本，多渠道、多方式加强种子营销，积极清理库存、清收应收账款，及时

转商处理不合格种子；二是加强资金管理，扎实做好资金规划，严控费用支出，

确保资金安全；三是盘活存量资产，处置清算低效、无效或亏损资产，优化公司

资产结构，回收现金流，为公司稳定的运营和转型提供资金保证；四是深化上市

公司规范运营，加强内控建设，完善公司治理体系，增强合规意识，提升风险管

控能力，为公司稳定发展奠定基础。

   报告期内，公司实现营业收入112,458,427.26元，同比下降34.58%；净利润

-338,021,069.24元，同比下降2,085.16%；其中归属于母公司所有者的净利润

-329,317,069.35元，同比下降1,713.09%，报告期末，公司资产合计

1,122,177,083.34元，较上年期末下降25.06%；负债合计77,326,373.56元，较

上年期末下降13.00%；所有者权益合计1,044,850,709.78元，其中归属于母公司
所有者权益合计1,048,481,139.60元。
    二、董事会履职和董事会、股东大会会议情况

    （一）董事会履职情况

    公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、

重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的

经营发展谏言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董

事会决策的科学性，推动公司持续、稳定、健康发展。

    公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制

度》等法律法规的规定，独立履行职责。报告期内，所有独立董事严格审议各项

议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关

规定对公司的内部控制评价报告、利润分配、聘请审计机构等重大事项发表独立

意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

    董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会，采取措施确保董事会进行

科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态

信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议案

有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人

意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事

会和股东大会各项决议。

    （二）董事会、股东大会会议情况
    报告期内，董事会共召开 9 次会议，其中：现场方式召开 4 次，通讯方式召

开 5 次，股东大会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开程序合法合规，每次会

议议题的征询、议程的确定、会议决议的形成，均按照《公司法》、《证券法》《上

市公司治理准则》和各专业委员会《工作准则》的规则和程序进行，董事会合法

有效地履行了各项工作职责。

    （三）董事会专门委员会的履职情况

    报告期内，董事会各专业委员会共召开了 7 次会议，各委员会职责分工明确，

运作情况良好。

    1、董事会战略委员会的履职情况

    报告期内，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，根据《董
事会战略委员会工作细则》的规定，战略委员会勤勉尽责地对影响公司发展的重
大决策进行研究并提出建议，为董事会及股东大会决策发挥了重要作用。报告期

内，共召开 1 次会议，对公司 2018 年发展战略执行情况进行了总结。

    2、董事会审计委员会的履职情况

    报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规

定以及《审计委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，与负责年度审计

工作的注册会计师沟通，听取了公司年度财务报表审计和内部控制审计的相关工

作情况。报告期内，共召开 5 次会议，审议了公司定期财务报告、内部审计报告、

会计政策变更、前期会计差错更正及追溯调整等相关议案，审核了公司内部控制

制度及执行情况并对公司聘请外部审计机构等事项发表了专业意见。

    3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

    报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工

作细则》认真履行职责，对报告期薪酬披露事项进行了审核。报告期内，共召开

1次会议，就2018年度公司董事和高级管理人员薪酬与考核情况进行了审议。

    各专门委员会认真履职保证了公司提交董事会及股东大会的资料真实、准确、

完整地反映公司实际情况，相关决策程序合理、合法有效。

    三、2020 年董事会工作重点

    2020 年，董事会将加快研究公司转型发展方向，积极推动业务转型升级；

继续按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《董事会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，忠实履行董事会的职责，加

强规范运作，提升上市公司治理水平。

    （一）加强信息披露工作

    董事会将继续严格按照《公司法》、 证券法》、上市公司信息披露管理办法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和公

司《章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范

运作水平和透明度。

    （二）加强投资者关系管理

    2020 年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电

话、投资者邮箱、投资者互动平台、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系
和沟通。认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络
投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司

网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市

场形象。

    （三）加强公司规范化治理

    2020 年，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实

完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，

诚信经营，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利

益最大化。

    （四）加快公司发展的转型升级

    为保障公司健康发展，公司将加快对新项目的研究和考察，加大项目储备力

度，积极探索多种方式的项目开发与合作模式，以生物育制种技术为突破，提升

公司在种业产业链中的竞争形态，通过“一站式粮食生产供应链管理服务”项目，

改造传统种业经营模式，加快业务转型。




                                         海南神农科技股份有限公司董事会

                                             二○二○年四月二十八日