绿康生化：关于第三届监事会第十四次会议决议的公告

证券代码：002868         证券简称：绿康生化        公告编号：2020-024



                    绿康生化股份有限公司
   关于第三届监事会第十四次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
     绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届监事会
 第十四次会议于 2020 年 4 月 24 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议
 室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监
 事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和
 国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场
 表决的方式通过了以下议案：
    二、监事会会议审议情况


    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度监事会
 工作报告的议案》


   《 公 司 2019    年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（）。
    本议案尚须提交 2019 年度股东大会审议。


    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度财务预
 算报告的议案》


    《2020 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（）。
    本议案尚须提交 2019 年度股东大会审议。


                                    1
    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度利润分
 配及资本公积转增股本预案的议案》


    以未来实施 2019 年度利润分配方案的股权登记日总股本减去公司回购专户
股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），送红股 0 股，以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。
    《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见巨潮资讯
网（）。
    本议案尚须提交 2019 年度股东大会审议。


    4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度董事、
 监事薪酬方案的议案》


    《 2020   年 度 董 事 、 监 事 薪 酬 方 案 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（）。
    本议案尚须提交 2019 年度股东大会审议。


    5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度高级管
 理人员薪酬方案的议案》


    《 2020 年 度 高 级 管 理 人 员 薪 酬 方 案 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（）。


    6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘 2020 年度
 审计机构的议案》


    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪
尽职守，遵循独立，客观，公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责
任和义务，为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
    《 关 于 拟 续 聘 2020 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（）。
    本议案尚须提交 2019 年度股东大会审议。
                                     2
    7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资
 金进行现金管理的议案》


    为提高募集资金使用效率降低公司财务成本并保证募集资金投资项目建设
资金需求，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《募
集资金管理制度》的有关规定，同时结合募投项目投资计划实施进展情况，我们
同意公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网
（）。
    本议案尚须提交 2019 年度股东大会审议。


    8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度内
 部控制自我评价报告的议案》


    《2019 年度内部控制自我评价告》详见巨潮资讯网（）。


    9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《内部控制规则落实自
 查表》


    《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（）。


    10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年年
 度报告全文及摘要的议案》


    公司监事认真审议了《2019 年年度报告全文》、《2019 年年度报告摘要》，认
为公司年度报告真实、准确、完整的反应了公司 2019 年度经营状况，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（）。
    本议案尚须提交 2019 年度股东大会审议。




                                    3
    11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度募集
 资金存放与使用情况的专项报告的议案》


    《 2019 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（）。


    12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对公司控股股东
 及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》


    《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见巨
潮资讯网（）。


    13、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定的议案》


    《 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 （ 2020-2022 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（）。
    本议案尚须提交 2019 年度股东大会审议。


    14、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保
 值业务的议案》


    《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网
（）。


    15、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的
 议案》


    公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，能够更准确、可靠地
反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（）。



                                           4
    16、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司的议案》


    修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（）。
    本议案尚须提交 2019 年度股东大会审议。


    17、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投
 资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》


    公司将技术中心扩建项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公
司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，
符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次技术中心扩建项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必
要审批程序，符合相关法律法规的规定。我们同意公司本次技术中心扩建项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》详见巨潮资讯网（）。
    本议案尚须提交 2019 年度股东大会审议。
    三、备查文件
    《绿康生化股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
    特此公告。
                                                     绿康生化股份有限公司
                                                             监事会
                                                 二〇二〇年四月二十四日




                                   5