绿康生化：第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002868         证券简称：绿康生化         公告编号：2020-037



                   绿康生化股份有限公司
        第三届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届董事会
第十七次会议通知已于 2020 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事，本次

会议于 2020 年 4 月 29 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯方
式召开。本次董事会应参加会议董事 8 人，亲自出席董事 8 人，其中独立董事
3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限
公司 2020 年一季度报告全文及正文的议案》
    公司董事会认为：公司 2020 年一季度报告的编制和审核程序符合相关法律
法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    就本议案公司监事会发表了同意意见。
    《2020 年一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（），《2020 年一季度报
告全文》详见巨潮资讯网（）。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。


    2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改的议案》


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    修 订 后 的 《 独 立 董 事 工 作 制 度 （ 2020 年 4 月 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（）。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。


    3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改的议案》


    修 订 后 的 《 对 外 担 保 管 理 制 度 （ 2020 年 4 月 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（）。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。


    4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改的议案》


    修订后的《控股股东、实际控制人行为规范（2020 年 4 月）》详见巨潮资讯

网（）。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。


    5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改的议案》


    修 订 后 的 《 募 集 资 金 管 理 制 度 （ 2020 年 4 月 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（）。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。


    6、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改的议案》


    修订后的《内幕信息知情人登记管理制度（2020 年 4 月）》详见巨潮资讯网
（）。


    7、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改的议案》

                                       2/3
    修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的制度（2020
年 4 月）》详见巨潮资讯网（）。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

    三、备查文件
    《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
    特此公告。




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                                                          董事会
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