罗牛山：2020年第二次临时股东大会决议公告

     证券代码：000735                    证券简称：罗牛山         公告编号：2020-028



                        罗牛山股份有限公司
                 2020 年第二次临时股东大会决议公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
     有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

           特别提示：
           1、本次股东大会存在议案被否决的情形，被否决的议案为第 2.01
     项-2.10 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项和第 11 项议案。
           2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


           一、会议召开和出席情况
           罗牛山股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 4 月
     10 日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场
     投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票
     上市规则》和《公司章程》的有关规定。
           出 席 本 次 会 议 的 股 东 （ 代 理 人 ） 共 1,346 人 ， 代 表 股 份
      345,083,090 股，占总股本 29.9678% 。其中，出席现场会议的股东
      (代理人)7 人，代表股份 250,606,429 股，占公司有表决权总股份的
      21.7632%；通过网络投票的股东 1,339 人，代表股份 94,476,661 股，
      占公司有表决权总股份的 8.2046％。
           会议由董事长徐自力先生主持，公司部分董事、监事、高级管理
     人员等出席/列席了本次会议。
           二、议案审议表决情况
           （一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
           （二）本次会议各项议案审议表决情况如下：
                       同意                      反对                  弃权
议案名称                      占本次会                占本次会              占本次会       表决结果
                同意(股)                   反对(股)              弃权(股)
                              议有表决                议有表决              议有表决
                                                                                       1
                                权股份总                权股份总               权股份总
                                数的比例                数的比例               数的比例
1.《关于公司符合
非公开发行 A 股股 304,330,193   88.1904%   37,203,097   10.7809%   3,549,800    1.0287%       审议通过
票条件的议案》
2.《关于调整公司
2019 年 度 非公 开
                                                        逐项表决
发行 A 股股票方案
的议案》
2.01 发 行 股票 的
                   55,594,721   56.5271%   38,506,090   39.1519%   4,249,757    4.3210%   未审议通过
类型和面值
2.02 发 行 股票 的
                   57,611,671   58.5779%   37,217,897   37.8421%   3,521,000    3.5800%   未审议通过
数量
2.03 发 行 方式 和
                   57,617,221   58.5835%   37,090,790   37.7128%   3,642,557    3.7037%   未审议通过
发行时间
2.04 发 行 对象 及
                   57,781,071   58.7501%   37,180,897   37.8045%   3,388,600    3.4454%   未审议通过
认购方式
2.05 定价基准日、
发行价格和定价原   55,532,121   56.4634%   39,086,690   39.7422%   3,731,757    3.7944%   未审议通过
则
2.06 限售期        57,061,421   58.0184%   37,607,947   38.2387%   3,681,200    3.7429%   未审议通过
2.07 募 集 资金 数
                   57,879,271   58.8500%   36,797,840   37.4150%   3,673,457    3.7350%   未审议通过
量与用途
2.08 本 次 非公 开
发行股票前滚存利   57,671,871   58.6391%   37,006,597   37.6272%   3,672,100    3.7337%   未审议通过
润的安排
2.09 决 议 的有 效
                   57,616,671   58.5830%   36,799,140   37.4163%   3,934,757    4.0007%   未审议通过
期
2.10 上市地点      58,496,671   59.4777%   36,464,197   37.0757%   3,389,700    3.4466%   未审议通过
3.《关于公司 2019
年度非公开发行 A
                   57,529,871   58.4947%   37,423,697   38.0513%   3,397,000    3.4540%   未审议通过
股股票预案（修订
稿）的议案》
4.《关于公司 2019
年度非公开发行 A
                   56,893,271   57.8474%   38,247,197   38.8886%   3,210,100    3.2640%   未审议通过
股股票涉及关联交
易事项的议案》
5.《关于公司与罗
牛山集团有限公司
签署附条件生效的   56,246,871   57.1902%   38,608,940   39.2564%   3,494,757    3.5534%   未审议通过
股份认购协议及补
充协议的议案》
6.《关于公司 2019 304,767,713   88.3172%   37,138,877   10.7623%   3,176,500    0.9205%       审议通过

                                                                                          2
年度非公开发行 A
股股票募集资金使
用的可行性分析报
告（修订稿）的议
案》
7.《关于前次募集
资金使用情况报告     306,206,316   88.7341%   35,561,174   10.3051%   3,315,600   0.9608%       审议通过
的议案》
8.《关于 2019 年度
非公开发行 A 股股
票摊薄即期回报及
                     303,864,193   88.0554%   37,796,997   10.9530%   3,421,900   0.9916%       审议通过
采取填补措施、相
关主体承诺（修订
稿）的议案》
9.《关于提请股东
大会授权董事会全
权办理 2019 年度
                     304,050,913   88.1095%   37,631,920   10.9052%   3,400,257   0.9853%       审议通过
非公开发行 A 股股
票相关事项的议
案》
10.《未来三年股东
回 报 规 划          306,001,536   88.6747%   35,419,354   10.2640%   3,662,200   1.0613%       审议通过
（2020-2022 年）》
11.《关于公司剥离
房地产业务暨关联      45,350,220   46.1108%   52,387,648   53.2662%    612,700    0.6230%   未审议通过
交易的议案》
12.《关于预计对全
资子公司及其下属
全资企业申请贷款     305,138,336   88.4246%   36,635,454   10.6164%   3,309,300   0.9590%       审议通过
及提供担保的议
案》
13.《关于变更公司
经营范围及修改的议案》
              其中：第 2 项议案属逐项表决的议案；第 1-10 项议案和第 13 项
         议案属股东大会特别决议事项的议案。
              审议第 2-5 项议案和第 11 项议案时，关联股东罗牛山集团有限
         公司及其一致行动人已回避表决。
              （三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股
         份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
      议案名称                      同意                       反对                     弃权
                                                                                            3
                                       占本次会议                占本次会议               占本次会议
                            同意       中小股东有     反对       中小股东有    弃权       中小股东有
                            (股)       表决权股份     (股)       表决权股份    (股)       表决权股份
                                       总数的比例                总数的比例               总数的比例
1.《关于公司符合非公
开发行 A 股股票条件的 106,917,255        72.4028%   37,203,097     25.1934%   3,549,800       2.4038%
议案》
2.《关于调整公司 2019
年度非公开发行 A 股股                                     逐项表决
票方案的议案》
2.01 发 行 股 票 的 类 型
                          55,594,721     56.5271%   38,506,090     39.1519%   4,249,757       4.3210%
和面值
2.02 发行股票的数量       57,611,671     58.5779%   37,217,897     37.8421%   3,521,000       3.5800%
2.03 发 行 方 式 和 发 行
                          57,617,221     58.5835%   37,090,790     37.7128%   3,642,557       3.7037%
时间
2.04 发 行 对 象 及 认 购
                          57,781,071     58.7501%   37,180,897     37.8045%   3,388,600       3.4454%
方式
2.05 定价基准日、发行
                          55,532,121     56.4634%   39,086,690     39.7422%   3,731,757       3.7944%
价格和定价原则
2.06 限售期               57,061,421     58.0184%   37,607,947     38.2387%   3,681,200       3.7429%
2.07 募 集 资 金 数 量 与
                          57,879,271     58.8500%   36,797,840     37.4150%   3,673,457       3.7350%
用途
2.08 本 次 非 公 开 发 行
                          57,671,871     58.6391%   37,006,597     37.6272%   3,672,100       3.7337%
股票前滚存利润的安排
2.09 决议的有效期         57,616,671     58.5830%   36,799,140     37.4163%   3,934,757       4.0007%
2.10 上市地点             58,496,671     59.4777%   36,464,197     37.0757%   3,389,700       3.4466%
3.《关于公司 2019 年度
非公开发行 A 股股票预 57,529,871         58.4947%   37,423,697     38.0513%   3,397,000       3.4540%
案（修订稿）的议案》
4.《关于公司 2019 年度
非公开发行 A 股股票涉
                          56,893,271     57.8474%   38,247,197     38.8886%   3,210,100       3.2640%
及关联交易事项的议
案》
5.《关于公司与罗牛山
集团有限公司签署附条
                          56,246,871     57.1902%   38,608,940     39.2564%   3,494,757       3.5534%
件生效的股份认购协议
及补充协议的议案》
6.《关于公司 2019 年度
非公开发行 A 股股票募
集资金使用的可行性分 107,354,775         72.6990%   37,138,877     25.1499%   3,176,500       2.1511%
析报告（修订稿）的议
案》
7.《关于前次募集资金 108,793,378         73.6732%   35,561,174     24.0815%   3,315,600       2.2453%

                                                                                          4
使用情况报告的议案》
8.《关于 2019 年度非公
开发行 A 股股票摊薄即
期回报及采取填补措       106,451,255   72.0872%   37,796,997   25.5956%   3,421,900       2.3172%
施、相关主体承诺（修
订稿）的议案》
9.《关于提请股东大会
授权董事会全权办理
2019 年度非公开发行 A    106,637,975   72.2136%   37,631,920   25.4838%   3,400,257       2.3026%
股股票相关事项的议
案》
10.《未来三年股东回报
                         108,588,598   73.5346%   35,419,354   23.9855%   3,662,200       2.4799%
规划（2020-2022 年）》
11.《关于公司剥离房地
产业务暨关联交易的议      45,350,220   46.1108%   52,387,648   53.2662%    612,700        0.6230%
案》
12.《关于预计对全资子
公司及其下属全资企业
                         107,725,398   72.9500%   36,635,454   24.8090%   3,309,300       2.2410%
申请贷款及提供担保的
议案》
13.《关于变更公司经营
范围及修改     106,085,275   71.8393%   38,605,877   26.1433%   2,979,000       2.0174%
的议案》
              三、律师出具的法律意见
              1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所
              2、律师姓名：姚磊、唐恬
              3、结论性意见：
              律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
          《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
          的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股
          东大会的表决程序和表决结果合法有效。
              四、备查文件
              1、《2020年第二次临时股东大会决议》；
                2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《法律意见书》。
              特此公告。


                                                               罗牛山股份有限公司
                                                                    董 事 会
                                                                 2020 年 4 月 10 日

                                                                                      5