罗牛山：关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码：000735        证券简称：罗牛山     公告编号：2020-036



                 罗牛山股份有限公司
         关于召开 2019 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2019 年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 05 月 22 日（周五）下午 14:50
    （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2020 年 05 月 22 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。通过深交所互联网投票系统（）
进行网络投票的具体时间为：2020 年 05 月 22 日 09：15 至 15:00 期
间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2020 年 05 月 15 日
    7、出席对象：
   （1）股权登记日 2020 年 05 月 15 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公
                                                              1
司1216会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《2019 年度董事会工作报告》；
    2、审议《2019 年度监事会工作报告》；
    3、审议《2019 年年度报告全文及摘要》；
    4、审议《2019 年度财务决算报告》；
    5、审议《2019 年度利润分配预案》；
    6、审议《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》。
    以上议案已经 2020 年 3 月 30 日召开的公司第九届董事会第七次
临时会议、第九届监事会第六次会议和 2020 年 04 月 29 日召开的第
九届董事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2020
年 03 月 31 日和 2020 年 04 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（）的《第九届董事会
第七次临时会议决议公告》（公告编号：2020-022）、《第九届监事会
第六次会议决议公告》（公告编号：2020-023）和《第九届董事会第
八次临时会议决议公告》（公告编号：2020-031）。
    三、提案编码
    本次股东大会议案编码一览表
                                                            备注
提案编码             提案名称                         该列打勾的栏目可
                                                            以投票
   100     总议案：除累积投票议案外的所有议案                 √
非累积投
票提案
  1.00     《2019 年度董事会工作报告》                      √
  2.00     《2019 年度监事会工作报告》                      √
  3.00     《2019 年年度报告全文及摘要》                    √
  4.00     《2019 年度财务决算报告》                        √
  5.00     《2019 年度利润分配预案》                        √
  6.00     《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》         √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2020 年 5 月 19 日上午 9:00－11：30；下午 14：
30－17：30。
    3、登记地点：公司证券部
    4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
  （1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人
                                                                     2
持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
  （2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
  （3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
请发送传真后电话确认。
    会上若有股东发言，请于 2020 年 05 月 19 日下午 17：30 前，将
发言提纲提交公司证券部。
    5、会议联系人：王海玲、杨欣
    电 话：0898－68581213、68585243
    传 真：0898－68585243
    邮 编：570203
    6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
    7、鉴于疫情影响尚未完全解除，在防控期间建议各股东尽量通
过网络等非现场方式投票。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日
登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联
网投票系统  参加网络投票（具体操作流
程详见附件 1）。
    六、备查文件
    1、第九届董事会第七次临时会议决议；
    2、第九届董事会第八次临时会议决议;
    3、第九届监事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                           罗牛山股份有限公司
                                               董 事 会
                                             2020 年 04 月 29 日


                                                               3
附件1：
               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360735。
    2、投票简称：罗牛投票。
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 05 月 22 日（周五）的交易时间，即 9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 05 月 22 日（周五）
09:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统  规则指
引栏目查阅。
      3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。

                                                               4
附件2：
                            授权委托书

     兹委托             先生/女士（身份证号：                         ）
代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司 2019 年年度股东大
会，并代为行使表决权：
                                              备注     同意   反对   弃权
                                            该列打勾
提案编码              提案名称
                                            的栏目可
                                              以投票
           总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                          √
           提案
非累积投
票提案
  1.00   《2019 年度董事会工作报告》           √
  2.00     《2019 年度监事会工作报告》         √
  3.00     《2019 年年度报告全文及摘要》       √
  4.00     《2019 年度财务决算报告》           √
  5.00     《2019 年度利润分配预案》           √
           《关于聘任公司 2020 年度审计机
  6.00                                         √
           构的议案》
（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托
人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代
表人签字。）


    委托人身份证号（营业执照号）：
    委托人持有股数：
    股东账号：
    本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2019 年年度股东大
会会议结束。


                                   委托人签章：

                                   法定代表人签字：

                                   签署日期：           年      月    日

                                                                        5