罗牛山：关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2020-041


               罗牛山股份有限公司
    关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 5 月 29 日（周五）下午 14:50
    （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2020 年 5 月 29 日（周五）交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00 — 15:00 。 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（）进行网络投票的具体时间为：2020
年 5 月 29 日（周五）09:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 22 日
    7、出席对象：
   （1）股权登记日 2020 年 5 月 22 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有

                                                               1
 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
 该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
     8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公
 司1216会议室。
     二、会议审议事项
     1、审议《关于二次调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案
 的议案》；
     2、审议《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修
 订稿）的议案》;
     3、审议《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
 的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；
     4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年度非公
 开发行 A 股股票相关事项的议案》；
     5、审议《关于 2019 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采
 取填补措施、相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。
     其中：属于需逐项表决的议案为第 1 项议案；第 1-5 项议案需经
 股东大会特别决议审议通过。
     三、提案编码
     本次股东大会议案编码一览表
                                                                 备注
提案编码             提案名称                              该列打勾的栏目可
                                                               以投票
    100    总议案：除累积投票议案外的所有议案                    √
非累积投
  票提案
           《关于二次调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股   √作为投票对象的
  1.00
           票方案的议案》                                  子议案数：（10）
  1.01     发行股票的类型和面值                                  √
  1.02     发行股票的数量                                        √
  1.03     发行方式和发行时间                                    √
  1.04     发行对象及认购方式                                    √
                                                                         2
1.05    定价基准日、发行价格和定价原则                  √
1.06    限售期                                          √
1.07    募集资金数量与用途                              √
1.08    本次非公开发行股票前滚存利润的安排              √
1.09    决议的有效期                                    √
1.10    上市地点                                        √
        《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案
2.00                                                    √
        （二次修订稿）的议案》
        《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资
3.00                                                    √
        金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019
4.00                                                    √
        年度非公开发行 A 股股票相关事项的议案》
        《关于 2019 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回
5.00    报及采取填补措施、相关主体承诺（二次修订稿）    √
        的议案》
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2020 年 5 月 27 日上午 9:00－11:30；下午 14:30
－17:30。
    3、登记地点：公司证券部
    4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
   （1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人
持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
   （2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
   （3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
请发送传真后电话确认。
   会上若有股东发言，请于 2020 年 5 月 27 日下午 17:30 前，将发
言提纲提交公司证券部。
    5、会议联系人：王海玲、杨欣
    电 话：0898－68581213、68585243
    传 真：0898－68585243
                                                              3
   邮 编：570203
   6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日
登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联
网投票系统参加网络投票（具体操作流
程详见附件1）。




                                         罗牛山股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2020 年 5 月 12 日




                                                             4
附件1：
               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360735。
    2、投票简称：罗牛投票。
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 5 月 29 日（周五）的交易时间，即 9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 29 日（周五）
09:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统  规则指
引栏目查阅。
      3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。

                                                              5
 附件2：
                                授权委托书

         兹委托             先生/女士（身份证号：                     ）
 代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司 2020 年第三次临时
 股东大会，并代为行使表决权：
                                                  备注     同意 反对 弃权
                                                该列打勾
提案编码                  提案名称
                                                的栏目可
                                                以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投
票提案
         《关于二次调整公司 2019 年度非公开发              作为投票对象的子
  1.00                                              √
         行 A 股股票方案的议案》                             议案数：（10）
  1.01     发行股票的类型和面值                     √
  1.02     发行股票的数量                           √
  1.03     发行方式和发行时间                       √
  1.04     发行对象及认购方式                       √
  1.05     定价基准日、发行价格和定价原则           √
  1.06     限售期                                   √
  1.07     募集资金数量与用途                       √
  1.08     本次非公开发行股票前滚存利润的安排       √
  1.09     决议的有效期                             √
  1.10     上市地点                                 √
          《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股
  2.00                                            √
          票预案（二次修订稿）的议案》
          《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股
 3.00     票募集资金使用的可行性分析报告（二      √
          次修订稿）的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会全权办
 4.00     理 2019 年度非公开发行 A 股股票相关事   √
          项的议案》
          《关于 2019 年度非公开发行 A 股股票摊
 5.00     薄即期回报及采取填补措施、相关主体      √
          承诺（二次修订稿）的议案》
 （注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托
 人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代
 表人签字。）
                                                                        6
   委托人身份证号（营业执照号）：

   委托人持有股数：
   股东账号：
   本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2020 年第三次临时
股东大会会议结束。




                          委托人签章：

                          法定代表人签字：

                          签署日期：         年   月   日




                                                            7