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科迪乳业:2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002770             证券简称:科迪乳业           公告编号:2020-020 号



                       河南科迪乳业股份有限公司

                   2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
     一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、召开时间:
    (1) 现场会议时间:2020 年 4 月 15 日(星期三)上午 09:00
    (2) 网络投票时间:2020 年 4 月 15 日
    通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2020 年 4 月 15 日上午
9:30—11:30、下午 13:00—15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2020 年 4 月 15 日上午 9:15
至 2020 年 4 月 15 日下午 15:00 的任意时间。
    2、召开地点:河南省商丘市神火大道南段 288 号维景酒店;
    3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
    4、召集人:公司董事会;
    5、主持人:董事长张清海先生;
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。
    (二)、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东共计 12 人,代表股份 585,743,674 股,占公司有表
决权股份总数 53.4990%,中小投资者 6 人,代表股份 9,900 股。其中:
    1、现场出席会议情况
    出席本次现场会议的股东 5 人,代表股份 491,585,100 股,占公司有表决权
股份总数 44.8990%。
    2、通过网络投票出席会议情况
    通过网络投票出席会议的股东 7 人,代表股份 94,158,574 股,占公司有表决
权股份总数的 8.6000%。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。河南新良明律师事物所律师张
洁、常争争出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意
见书。
       二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议
案:
    1、《关于修订的议案》
    表决结果:同意 585,741,274 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9996%;反对 1,500 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%;
弃权 900 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。
    该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    2、《关于董事薪酬的议案》
    表决结果:同意 585,736,174 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9987%;反对 6,600 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%;
弃权 900 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。
    其中,中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东,下同)表决情况为:同意
2,400 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份
总数的 24.2424%;反对 6,600 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络
投票)所持有表决权股份总数的 66.6667%;弃权 900 股,占出席本次股东大会
的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 9.0909%。
    该议案获得通过。
    3、《关于监事薪酬的议案》
    表决结果:同意 585,736,174 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9987%;反对 6,600 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%;
弃权 900 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。
    该议案获得通过。
    4、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
    4.1      选举张清海先生为第四届董事会非独立董事
    表决结果:得票数 491,585,105,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
83.9250%。
    其中,中小投资者表决情况为:得票数 1,占出席本次股东大会的中小投资
者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0101%。
    该子议案获得通过。
    4.2      选举张枫华先生为第四届董事会非独立董事
    表决结果:得票数 491,585,105,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
83.9250%。
    其中,中小投资者表决情况为:得票数 1,占出席本次股东大会的中小投资
者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0101%。
    该子议案获得通过。
    4.3      选举王福聚先生为第四届董事会非独立董事
    表决结果:得票数 491,585,107,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
83.9250%。
    其中,中小投资者表决情况为:得票数 3,占出席本次股东大会的中小投资
者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0303%。
    该子议案获得通过。
    4.4      选举赵晖女士为第四届董事会非独立董事
    表决结果:得票数 491,585,105,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
83.9250%。
    其中,中小投资者表决情况为:得票数 1,占出席本次股东大会的中小投资
者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0101%。
    该子议案获得通过。
    本议案中张清海先生、张枫华先生、王福聚先生及赵晖女士均当选为公司第
四届董事会非独立董事。与本次会议中选举的独立董事组成本届董事会。张清海、
张枫华、王福聚先生及赵晖女士简历详见公司于 2020 年 3 月 31 日在《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()
发布的相关公告。
    5、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
    5.1      选举李保民先生为第四届董事会独立董事
    表决结果:得票数 491,585,104,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
83.9250%。
    其中,中小投资者表决情况为:得票数 1,占出席本次股东大会的中小投资
者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0101%。
    该子议案获得通过。
    5.2      选举武献领先生为第四届董事会独立董事
    表决结果:得票数 491,585,106,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
83.9250%。
    其中,中小投资者表决情况为:得票数 3,占出席本次股东大会的中小投资
者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0303%。
    该子议案获得通过。
    5.3      选举杨娟女士为第四届董事会独立董事
    表决结果:得票数 491,585,105,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
83.9250%。
    其中,中小投资者表决情况为:得票数 2,占出席本次股东大会的中小投资
者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0202%。
    子议案获得通过。
    本议案中李保民先生、武献领先生、杨娟女士均当选为公司第四届董事会独
立董事。与本次会议中选举的非独立董事组成本届董事会。李保民先生、武献领
先生、杨娟女士简历详见详见公司于 2020 年 3 月 31 日在《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()
发布的相关公告。
    6、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    6.1      选举李明先生第四届监事会非职工代表监事
    表决结果:得票数 491,585,104,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
83.9250%。
    该子议案获得通过。
    6.2      选举宋昆冈先生第四届监事会非职工代表监事
    表决结果:得票数 491,585,104,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
83.9250%。
    该子议案获得通过。
    本议案中李明、宋昆冈先生均当选为公司第四届监事会非职工代表监事。与
公司职工代表大会选举出的职工代表共同组成本届监事会。李明、宋昆冈先生简
历详见公司于 2020 年 3 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网()发布的相关公告。
    三、律师出具的法律意见
    河南新良明律师事物所张洁、常争争律师担任了本次股东大会的见证律师并
出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及其他规范文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有
效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性
文件的规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    四、备查文件
    (一)河南科迪乳业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议;
    (二)河南新良明律师事物所关于河南科迪乳业股份有限公司 2020 年第一
次临时股东大会的法律意见书。


                                         河南科迪乳业股份有限公司董事会
                                                        2020 年 4 月 15 日

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