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国投中鲁第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码:600962             证券简称:国投中鲁             编号:临 2020-002



                   国投中鲁果汁股份有限公司
             第七届董事会第六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”、“国投中鲁”)于 2020

年 3 月 20 日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第六次

会议的通知”,并将有关会议材料通过书面的形式发送到所有董事手中。公司

第七届董事会第六次会议于 2020 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方

式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次出席会议人数超过董

事总数的二分之一,表决有效。公司监事会成员及公司相关高管人员列席本次

会议。会议由公司董事长李俊喜先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定,与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下:


    一、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

     董事会审议通过本议案。

     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    二、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

    董事会审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》,同意将本议案提交公

司 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    三、审议通过《公司 2020 年度财务预算报告(草案)》



                               第 1 页 共 5 页
       董事会审议通过本议案。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


   四、审议通过《公司 2019 年度利润分配的议案》


   根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计
报告,公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,597,291.99 元,本
年度合并报表口径可供分配利润为 6,258,576.81 元,母公司期末未分配利润
为-264,506,181.64 元。
   根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》上证公字[2013]1 号等有
关规定,结合公司生产经营需要,公司 2019 年度不进行利润分配,也不进行
资本公积金转增股本。

    本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表独立意见。

    董事会审议通过本议案,同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审

议。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


       五、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

       董事会审议通过,详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站

()披露的 2019 年年度报告及其摘要。

       董事会同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

       表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


       六、审议通过《公司 2019 年度企业社会责任报告》

       董事会审议通过,详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站

()披露的 2019 年度社会责任报告。

    董事会同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

                                第 2 页 共 5 页
   七、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

    董事会审议通过,详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站

()披露的 2019 年度内部控制评价报告。

    本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表独立意见,

董事会同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


   八、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

    为了保证公司生产及日常经营资金的需要,拓宽融资渠道,董事会同意公

司 2020 年向中国银行、建设银行、工商银行等多家银行申请综合授信额度

19.06 亿元。公司将根据实际需要适时在各银行开展流动资金贷款、贸易融资、

票据贴现及资本项下贷款。

    上述贷款授信额度的落实还有待银行的批准。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


   九、审议通过《关于在国投财务有限公司存贷款业务暨日常关联交易的议

   案》

    为拓宽融资渠道,保证日常及生产期资金需要,董事会同意公司及子公司

继续在关联方国投财务有限公司办理存、贷款及资金结算业务,年度预计贷款

金额不超过 5.5 亿元,预计日均存款余额不超过 1 亿元。

    详见公司于 2020 年 4 月 1 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易

所网站()披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于 2020 年

度日常关联交易预计公告》(公告号:临 2020-004)。




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    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述交易构成关联交

易,关联董事李俊喜先生、章廷兵先生、尉大鹏先生、张继明先生回避表决。

独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表了事先认可意见和独立意见。

    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。


   十、审议通过《2020 年度为子公司贷款提供担保的议案》

    董事会同意 2020 年公司为全资子公司、控股子公司合计 7 家子企业提供
总额人民币 4 亿元的贷款担保。
    详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站()
披露的《国投中鲁关于预计公司 2020 年度为子公司贷款提供担保的公告》(公
告号:临 2020-005)。

    本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表专项说明及

独立意见。
    上述贷款担保尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


   十一、审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

    董事会同意于 2020 年 4 月 24 日(周五)上午 10:30 在北京市西城区阜外

大街 2 号万通新世界 B 座 21 层公司会议室召开 2019 年年度股东大会。详见公

司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站()披露的《国

投中鲁果汁股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告号:

临 2020-006)   。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


   十二、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》



                                第 4 页 共 5 页
董事会审议通过,同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



特此公告。



                                     国投中鲁果汁股份有限公司董事会

                                             二〇二〇年四月一日




                         第 5 页 共 5 页

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