嘉兴斯达半导体股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议
嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于 2020 年 3 月 27 日发出通知，于 2020 年 4 月 7 日在公司会议室以通讯
方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议召开符合《中华
人民共和国公司法》和有关法律、法规及股份公司章程之规定。会议由金海忠监
事主持。经与会监事认真讨论，以记名表决方式审议通过了以下决议：
一、审议并通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
七、审议并通过《关于预计 2020 年度日常关联交易及对 2019 年度日常关联
交易予以确认的议案》
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
八、审议并通过《关于 2020 年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购
买理财产品的议案》
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
九、审议并通过《关于变更会计政策的议案》
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十、审议并通过《关于计提资产减值准备报告的议案》
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（以下无正文）
