证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2020-066
河南易成新能源股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决；
4.本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日（星期二）上午 09:30。
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 12 日 09:15-15:00
期间的任意时间。
2.会议的股权登记日：2020 年 5 月 6 日（星期三）
3.现场会议召开地点：河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份
有限公司一号会议室
4.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会
1
6.会议主持人：公司董事、总裁周志民先生
7.会议出席情况
出席本次股东大会的现场投票和网络投票的股东及股东代表共计 18 人，代
表公司股份 1,570,080,947 股，占公司有表决权股份总数的 77.5708%。其中：通
过现场投票和网络投票参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东共计 14 名，
代表公司股份 127,452,229 股，占公司有表决权股份总数的 6.2969%。
具体情况如下：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东代表 7 人，代表公司股份 1,568,453,947 股，占公司有
表决权总股份的 77.4904%。
（2）参加网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计
11 人，代表公司股份 1,627,000 股，占公司有表决权总股份的 0.0804%。
8.公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人
员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方
式，表决通过了如下议案：
议案 1.00 《关于董事长及董事辞职暨补选非独立董事候选人的议案》；
1.01 补选王安乐先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 1,568,511,050 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
100%。
中小投资者总表决情况：
同意 125,882,332 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。
2
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
1.02 补选王少峰先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 1,568,579,050 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
100%。
中小投资者总表决情况：
同意 125,950,332 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 2.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事候选人的议案》；
2.01 补选王文静先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意 1,568,579,049 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
100%。
中小投资者总表决情况：
同意 125,950,331 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 3.00 《关于＜2019 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 1,568,685,947 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9112％；反对 1,066,300 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.0679％；弃权 328,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无
关联股东所持有表决权股份总数的 0.0209％。
3
中小股东总表决情况：
同意 126,057,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9055％；反对
1,066,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8366％；弃权 328,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2579％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 4.00 《关于＜2019 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 1,568,685,947 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9112％；反对 1,066,300 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.0679％；弃权 328,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无
关联股东所持有表决权股份总数的 0.0209％。
中小股东总表决情况：
同意 126,057,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9055％；反对
1,066,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8366％；弃权 328,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2579％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 5.00 《关于＜2019 年度报告及摘要＞的议案》
总表决情况：
同意 1,568,685,947 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9112％；反对 1,395,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.0888％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,057,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9055％；反对
4
1,395,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0945％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 6.00 《关于＜2019 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 1,568,685,947 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9112％；反对 1,395,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.0888％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,057,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9055％；反对
1,395,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0945％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 7.00 《关于 2019 年度单项计提坏账准备的议案》
总表决情况：
同意 1,568,585,947 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9048％；反对 1,495,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.0952％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,957,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8270％；反对
1,495,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1730％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 8.00 《关于 2019 年度计提减值准备的议案》
总表决情况：
同意 1,568,585,947 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9048％；反对 1,495,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.0952％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,957,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8270％；反对
1,495,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1730％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 9.00 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 1,568,585,947 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9048％；反对 1,495,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.0952％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,957,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8270％；反对
1,495,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1730％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
6
议案 10.00 《关于确认 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 年度日常关
联交易额度的议案》
总表决情况：
同意 590,930,703 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7645％；反对 1,395,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2355％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,057,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9055％；反对
1,395,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0945％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 11.00 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 1,568,685,947 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9112％；反对 1,395,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.0888％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,057,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9055％；反对
1,395,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0945％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 12.00 《关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》
7
总表决情况：
同意 1,568,722,847 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9135％；反对 1,358,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.0865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,094,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9344％；反对
1,358,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0656％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 13.00 《关于公司为子公司 2020 年度银行授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,568,722,847 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9135％；反对 1,358,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.0865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,094,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9344％；反对
1,358,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0656％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 14.00 《关于 2020 年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》
总表决情况：
同意 1,568,585,947 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
8
99.9048％；反对 1,495,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.0952％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,957,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8270％；反对
1,495,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1730％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 15.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞、＜股东大会网络投票实施细
则＞的议案》
总表决情况：
同意 1,568,685,947 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9112％；反对 1,066,300 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.0679％；弃权 328,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无
关联股东所持有表决权股份总数的 0.0209％。
中小股东总表决情况：
同意 126,057,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9055％；反对
1,066,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8366％；弃权 328,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2579％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 16.00 《关于平煤隆基新能源科技有限公司投资设立全资子公司的议
案》
总表决情况：
同意 1,569,014,647 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
9
99.9321％；反对 1,066,300 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.0679％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,385,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1634％；反对
1,066,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8366％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 17.00 《关于批准本次公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套
资金相关加期审计报告、备考报告的议案》
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 18.00 《关于〈河南易成新能源股份有限公司发行股份及可转换债券购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉修订稿及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
10
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 19.00 《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金符合
相关法律法规规定条件的议案》
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 20.00 《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金方案
的议案》
20.01 本次交易方案概述
总表决情况：
11
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
发行股份及可转换债券购买资产
20.02 标的资产
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.03 交易对方
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
12
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.04 标的资产的交易价格及定价依据
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.05 标的资产交易对价的支付
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
13
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
发行股份购买资产
20.06 发行股份的种类、面值及上市地点
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.07 发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
14
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.08 发行股份的定价原则及发行价格
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.09 发行股份的数量
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
15
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.10 锁定期安排
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
发行可转换债券购买资产
20.11 发行可转换债券的种类与面值
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
16
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.12 发行方式
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.13 发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
17
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.14 发行数量
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.15 可转换债券期限
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.16 可转换债券利率及付息方式
18
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.17 转股期限
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.18 转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
19
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.19 转股价格修正条款
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.20 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
20
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.21 赎回条款
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.22 回售条款
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
21
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.23 有条件强制转股条款
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.24 限售期安排
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
22
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.25 担保事项
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.26 评级事项
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
23
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.27 转股股份来源
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.28 转股年度股利归属
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.29 过渡期损益归属及滚存利润安排
24
总表决情况：
同意 590,830,703 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7476％；反对 1,495,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,957,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8270％；反对
1,495,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1730％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.30 业绩承诺与补偿安排
总表决情况：
同意 591,227,403 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8146％；反对 1,098,300 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1854％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,353,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1383％；反对
1,098,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8617％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.31 标的资产的交割
总表决情况：
同意 590,830,703 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
25
99.7476％；反对 1,495,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,957,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8270％；反对
1,495,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1730％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.32 标的公司的债权债务及人员安置
总表决情况：
同意 590,830,703 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7476％；反对 1,495,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,957,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8270％；反对
1,495,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1730％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
发行股份和可转换债券募集配套资金
20.33 募集配套资金概述
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
26
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
发行股份募集配套资金
20.34 发行股份的种类和每股面值
总表决情况：
同意 591,196,303 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8093％；反对 1,129,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1907％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,322,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1139％；反对
1,129,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8861％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.35 发行方式、发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 591,196,303 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8093％；反对 1,129,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1907％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
27
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,322,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1139％；反对
1,129,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8861％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.36 定价基准日及发行价格
总表决情况：
同意 591,196,303 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8093％；反对 1,129,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1907％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,322,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1139％；反对
1,129,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8861％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.37 发行数量
总表决情况：
同意 591,196,303 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8093％；反对 1,129,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1907％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
28
同意 126,322,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1139％；反对
1,129,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8861％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.38 上市地点
总表决情况：
同意 591,196,303 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8093％；反对 1,129,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1907％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,322,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1139％；反对
1,129,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8861％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.39 锁定期安排
总表决情况：
同意 591,159,403 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8031％；反对 1,166,300 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1969％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,285,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0849％；反对
1,166,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9151％；弃权 0 股（其中，因
29
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
发行可转换债券募集配套资金
20.40 发行可转换债券的种类与面值
总表决情况：
同意 591,196,303 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8093％；反对 1,129,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1907％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,322,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1139％；反对
1,129,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8861％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.41 发行方式
总表决情况：
同意 591,196,303 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8093％；反对 1,129,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1907％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,322,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1139％；反对
1,129,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8861％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
30
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.42 发行对象
总表决情况：
同意 591,196,303 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8093％；反对 1,129,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1907％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,322,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1139％；反对
1,129,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8861％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.43 发行数量
总表决情况：
同意 591,196,303 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8093％；反对 1,129,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1907％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,322,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1139％；反对
1,129,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8861％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
31
20.44 转股价格
总表决情况：
同意 591,259,403 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8200％；反对 1,066,300 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1800％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,385,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1634％；反对
1,066,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8366％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.45 转股价格的调整
总表决情况：
同意 591,159,403 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8031％；反对 1,166,300 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1969％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,285,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0849％；反对
1,166,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9151％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.46 锁定期
总表决情况：
32
同意 591,159,403 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8031％；反对 1,166,300 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1969％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,285,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0849％；反对
1,166,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9151％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20.47 其他事项
总表决情况：
同意 591,196,303 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8093％；反对 1,129,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1907％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,322,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1139％；反对
1,129,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8861％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 21.00 《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金方案
构成关联交易的议案》
总表决情况：
同意 591,196,303 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
33
99.8093％；反对 1,129,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1907％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,322,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1139％；反对
1,129,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8861％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 22.00 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉重大
资产重组及重组上市的议案》
总表决情况：
同意 591,264,303 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8208％；反对 1,061,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,390,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1672％；反对
1,061,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8328％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 23.00 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定〉第四条规定的议案》
总表决情况：
同意 591,264,303 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
34
99.8208％；反对 1,061,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,390,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1672％；反对
1,061,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8328％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 24.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十
三条规定的议案》
总表决情况：
同意 591,264,303 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8208％；反对 1,061,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,390,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1672％；反对
1,061,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8328％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 25.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一
条规定的议案》
总表决情况：
同意 591,196,303 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
35
99.8093％；反对 1,129,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1907％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,322,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1139％；反对
1,129,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8861％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 26.00 《关于本次交易不存在〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉
第十条规定的不得非公开发行股票的情形的议案》
总表决情况：
同意 591,196,303 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8093％；反对 1,129,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1907％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,322,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1139％；反对
1,129,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8861％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 27.00 《关于公司签署附生效条件的〈发行股份及可转换债券购买资产
协议〉及〈业绩补偿协议〉的议案》
总表决情况：
同意 591,159,403 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
36
99.8031％；反对 1,166,300 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1969％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,285,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0849％；反对
1,166,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9151％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 28.00 《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重
大资产重组情形说明的议案》
总表决情况：
同意 591,264,303 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8208％；反对 1,061,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,390,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1672％；反对
1,061,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8328％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 29.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告与评估报告的
议案》
总表决情况：
37
同意 591,196,303 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8093％；反对 1,129,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1907％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,322,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1139％；反对
1,129,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8861％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 30.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
总表决情况：
同意 591,196,303 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8093％；反对 1,129,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1907％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,322,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1139％；反对
1,129,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8861％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 31.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
38
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 32.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
有效性的说明的议案》
总表决情况：
同意 590,867,603 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7538％；反对 1,458,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,994,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8560％；反对
1,458,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1440％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 33.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
总表决情况：
同意 590,830,703 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7476％；反对 1,495,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
39
的 0.2524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,957,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8270％；反对
1,495,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1730％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 34.00 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》
总表决情况：
同意 590,830,703 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7476％；反对 1,495,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,957,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8270％；反对
1,495,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1730％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 35.00 《关于中国平煤神马集团及其一致行动人免于以要约收购方式增
持公司股份的议案》
总表决情况：
同意 590,898,703 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7591％；反对 1,427,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
40
的 0.2409％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,025,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8804％；反对
1,427,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1196％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 36.00 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明的议案》
总表决情况：
同意 590,898,703 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7591％；反对 1,427,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2409％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,025,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8804％；反对
1,427,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1196％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 37.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议
案》
总表决情况：
同意 591,227,403 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8146％；反对 1,098,300 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1854％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股
41
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 126,353,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1383％；反对
1,098,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8617％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所朱峰律师、闵亮律师见证并出具了
法律意见书，公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东
大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.公司2019年度股东大会决议；
2.国浩律师（上海）事务所出具的《关于河南易成新能源股份有限公司 2019
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二○二○年五月十二日
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