证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2020－061
河南易成新能源股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议于 2020 年 4 月 28 日上午 9：30 在公司一号会议室以现场表决及通讯表决相结
合的方式召开。
本次会议的通知已于 2020 年 4 月 24 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
至全体董事。本次会议由公司董事、总裁周志民先生主持，公司董事会秘书、监
事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 6 人，实出席董事 6 人，会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章
程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文的议案》。
经认真审核，董事会认为：公司《2020 年第一季度报告全文》符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020 年第一季度报告全文》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委
员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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三、备查文件
河南易成新能源股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月二十九日
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